Chainalysis, görev dolandırıcılığı yürüttüğünü belirttiği bir kişinin Ledger cüzdanlarıyla bağlantılı hırsızlıkta yaklaşık 4,8 milyon dolar değerinde 60’tan fazla Bitcoin kaybettiğini bildirdi.
Wu Blockchain’in aktardığı Chainalysis bulgularına göre söz konusu kişi, yakın tarihli hırsızlığın en büyük mağdurlarından biri oldu. Dolandırıcılıktan elde edildiği belirtilen fonlar, üç ayrı Ledger cüzdan adresinde tutuluyordu.
Ödeme almak için para yatırmaları istendi
Fonların kaynağı, kullanıcılara gerçek ürünler için sahte satış ve yorum oluşturma karşılığında ödeme sunulan bir görev dolandırıcılığıydı. Bu yöntemde mağdurlara hesaplarında eksi bakiye oluştuğu söyleniyor ve kazançlarını alabilmeleri için kendi paralarını yatırmaları isteniyordu.
Chainalysis’in izlediği kişi, bu faaliyetlerden gelen Bitcoin’leri 22 Eylül’de üç ayrı adrese aktardı. Ancak fonları bu adreslere dağıtması, daha sonra gerçekleşen hırsızlığı önlemedi.
Üç adresteki Bitcoin’ler aynı cüzdanda toplandı
9 Ekim’de hırsızlar her adresi birer işlemle boşalttı. Toplam 60 BTC’yi aşan varlıkların tamamı aynı hedef cüzdana gönderildi.
Bitcoin’lerin ulaştığı cüzdan, çalıntı fonlarla bağlantılı olarak işaretlendi. Böylece dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği belirtilen yaklaşık 4,8 milyon dolarlık varlık, bu kez başka kişilerin gerçekleştirdiği hırsızlığın konusu oldu.
Yatırım tavsiyesi değildir.
