Efsane Denilen “Ethereum 50x” Balinası Yasa Dışı Olabilir: Müfettişten Şok Analiz!
Hyperliquid üzerindeki gizemli “whale” cüzdanı 0xf3f, Ocak ile Mart 2025 arasında yüksek kaldıraçlı ticaret yaparak yaklaşık 20 milyon dolar kazandı. Ancak bu hesap, potansiyel olarak yasadışı faaliyetlere karışmış olabilir.
ZachXBT, 0xf3f cüzdanının yönetiminde bulunan cüzdan kümesinin, Roobet, Binance, Gamdom ve diğer platformlardaki hesaplarla bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Bu cüzdan, Ocak ayında phishing[.]fi gibi dolandırıcılık sitelerinde bir alıcı adresi olarak tespit edilmiş ve 171 bin dolarlık fon akışı gözlemlenmişti. Bu durum, cüzdanın şüpheli bir şekilde yasadışı işlemlere karışmış olabileceğini düşündürmektedir.
İlginç bir başka detay ise 0xf3f cüzdanının, 2023 yılında Finlandiya’da yaklaşık 1 milyon dolar çalan ve ardından tutuklanıp hapis cezası alan William Parker (eski adıyla Alistair Packover) ile ilişkilendirilmiş olmasıdır. Parker, 2010’lu yıllarda Birleşik Krallık’ta gerçekleştirdiği hackleme ve kumar dolandırıcılığı faaliyetleriyle sıkça gündeme gelmişti.
William Parker’ın Geçmişi
William Parker’ın (Alistair Packover) adı, 2023’te Finlandiya’da iki kumarhaneden yaklaşık 1 milyon dolar çaldıktan sonra duyulmuştu. Bu suç nedeniyle tutuklanıp cezaevine gönderilen Parker, dolandırıcılık geçmişiyle tanınan biri olarak dikkat çekiyor.
ZachXBT, bu cüzdanın bir dizi başka şüpheli işlemi de içerdiğini belirtiyor. 0xf3f cüzdanının ilk olarak Solana üzerindeki dört kumarhaneden para çektiği tespit edildi. Ayrıca, bu cüzdanla ilişkili olan kişi, GMX grubundaki Telegram (TG) paylaşımlarında yardım talep etmişti. Yapılan OSINT (Açık Kaynak İstihbarat) araştırmaları sonucunda bu kişinin, William Parker ile ilişkili olduğuna dair güçlü kanıtlar ortaya çıktı.
ZachXBT’nin takibine göre, 0xf3f cüzdanının hâlâ büyük miktarda fon taşıdığı ve bu fonların büyük oranda kumar platformlarında yer aldığı görülüyor. Parker’ın geçmişteki suçları ve mevcut faaliyetleri, bu kişinin suç dünyasında hala aktif olduğunu ve yasadışı kazanç elde etmeye devam ettiğini gösteriyor.
