FBI, Kripto Para Dolandırıcılarını Yakalamak İçin Özel Token Çıkardı!
ABD Federal savcıları, çeşitli kripto para projelerini ve bu projelere dahil olan birçok kişiyle birlikte dört piyasa yapıcısını kripto piyasalarını manipüle etmekle suçladı. Savcılara göre bu kişiler, manipüle edilmiş coinleri şişirilmiş fiyatlardan satarak ve işlem ücretlerinden kazanç elde ederek büyük karlar sağladı.
Açıklanan suçlama belgelerine göre Gotbit, CLS Global, MyTrade ve ZM Quant, çeşitli tokenlerde işlem yaparak (wash trading) bu coinlerin piyasada daha fazla talep gördüğü izlenimini oluşturdu. Daha sonra bu tokenleri şişirilmiş fiyatlarla diğer yatırımcılara sattılar ve bu coinleri çeşitli platformlarda pazarladılar. Ayrıca, borsalarla anlaşarak işlem ücretlerinde indirim sağladılar.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da ZM Quant ve çalışanları Baijun Ou ve Ruiqi Lau, Gotbit ve çalışanı Feder Kedrov, CLS Global ve çalışanı Andrey Zhorzhes ile birlikte birkaç bireye suçlama yöneltti. Bu bireyler arasında Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran ve Vy Pham gibi “kripto varlık tanıtıcıları” da bulunuyor. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) temsilcisi, bu davaların iki yıldan uzun bir süre önce SEC tarafından savcılığa sevk edildiğini belirtti.
Savcılara göre, piyasa yapıcılar kamuya yönelik meşru hizmetler sunduklarını iddia etseler de, özellikle wash trading olmak üzere yasa dışı işlemler yaptılar.
ZM Quant, İngiliz Virgin Adaları’nda kayıtlıydı,ancak iddianamede adı geçen çalışanlar Hong Kong’da bulunuyordu. Gotbit ise herhangi bir yasal düzenleme altında olmamakla birlikte, çalışanlarının Rusya kökenli olduğu düşünülüyor.
Manipüle edilen tokenler arasında Robo Inu, VZZN ve Saitama yer alıyor. Özellikle Robo Inu’nun kurucusu Vy Pham da dahil olmak üzere, bu projelerin arkasındaki birçok kişi davalı olarak adlandırıldı. İddianamelere göre Robo Inu da dahil olmak üzere her bir token menkul kıymet olarak sınıflandırıldı.
Özel bir kripto para kullandılar
FBI ajanları, soruşturma sürecinde NextFundAI adında bir Ethereum tabanlı kripto para yarattı ve bu kripto parayı kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etti. NextFundAI’nin de menkul kıymet olarak sınıflandırıldığı belirtiliyor. FBI temsilcisi, bu token’ın sınırlı bir işlem hacmine sahip olduğunu söyledi ve daha fazla detay vermekten kaçındı.
Massachusetts Bölgesi’nde görevli ABD Savcı Vekili Joshua Levy, çarşamba günü yapılan basın toplantısında, token’ın işlem hacminin durdurulduğunu belirtti.
