Güney Kore’nin En Büyük İkinci Kripto Borsasına Dev Ceza ve Faaliyet Yasağı Geldi
Güney Kore’nin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb, kara para aklamayı önleme kurallarını milyonlarca kez ihlal ettiği gerekçesiyle 24,6 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve faaliyetleri altı ay boyunca kısmen askıya alındı.
Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi (FIU), ülkenin en büyük işlem platformlarından biri olan Bithumb hakkında yürüttüğü kapsamlı incelemeleri tamamlayarak ağır yaptırımlar uygulama kararı aldı. Yapılan denetimler sonucunda borsanın, kara para aklamayı önleme ve terörün finansmanı ile mücadele yasalarını milyonlarca kez ihlal ettiği tespit edildi. Bu kapsamda borsaya yaklaşık 36,8 milyar won tutarında idari para cezası kesilirken, platformun yeni kullanıcı kabul etmesi de altı ay süreyle yasaklandı.
FIU tarafından paylaşılan verilere göre Bithumb, toplamda 6,65 milyon kural ihlali gerçekleştirdi. Bu ihlallerin 3,55 milyonu kullanıcı kimlik doğrulama süreçlerindeki eksikliklerden kaynaklanırken, 3,04 milyonu ise normal şartlarda engellenmesi gereken şüpheli işlemlerin durdurulmamasından dolayı yaşandı. Alınan karar doğrultusunda mevcut kullanıcılar platformda işlem yapmaya ve varlıklarını taşımaya devam edebilecek; ancak borsa bu süreçte bünyesine yeni müşteri dahil edemeyecek.
Güney Kore’de Kripto Denetimleri Sıkılaşıyor
Düzenleyici kurumlar sadece kurumsal düzeyde değil, yönetici bazında da ciddi yaptırımlar uyguladı. Bithumb CEO’su resmi bir kınama cezası alırken, borsanın raporlama süreçlerinden sorumlu yetkilisi altı ay süreyle görevden uzaklaştırıldı. Bu hamle, Güney Koreli yetkililerin kripto para piyasası üzerindeki denetimlerini ne kadar sıkılaştırdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl ülkenin en büyük borsası olan Upbit de benzer uyum sorunları nedeniyle 35,2 milyar won para cezasına çarptırılmıştı.
2014 yılında kurulan ve işlem hacmi bakımından bölgenin devleri arasında yer alan Bithumb, son dönemde operasyonel hatalarla da gündeme gelmişti. Borsa, geçtiğimiz ay yanlışlıkla kullanıcılara milyarlarca dolar değerinde Bitcoin (BTC) dağıtarak büyük bir karmaşaya yol açmıştı. FIU’nun gerçekleştirdiği bu son denetimler; Upbit, Coinone, Korbit ve Gopax gibi ülkenin en büyük beş borsasını kapsayan geniş çaplı bir incelemenin parçası olarak kayıtlara geçti.
