Jack Dorsey’in Şirketine Kripto Para Soruşturması: ABD Gözünü Dikti!

Twitter kurucusu Jack Dorsey’in şirketi Block, kripto para hizmetleri nedeniyle federal soruşturma altına alındı.

NBC News’in konuya aşina 2 kaynağa dayandırdığı haberinde, Block’un kripto para hizmetleri nedeniyle ABD’li federaller tarafından incelendiğine yer verildi.

Kaynaklar tarafından verilen ifadede Block’un ve yan şirket Cash App’in ciddi uyumluluk problemi yaşadıkları vurgulandı. NBC News’e konuşan eski bir Block çalışanı, “uyum bölümündeki her şey baştan aşağı hatalıydı” ifadelerine yer verirken binlerce şüpheli işlemin ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’ne (OFAC) bildirilmediğini öne sürdü.

Bu şüpheli işlemler arasında ABD’nin finansal ambargo uyguladığı İran ve Rusya merkezli adreslere yönelik yapılan transferler de yer alıyordu.

Bu kapsamda tıpkı kripto para borsası Binance özelinde kısa süre önce yaşandığı gibi terörün finansmanı ve kara para aklama şüphelerinin Block için geçerli olacağı aktarılırken şirkete ciddi bir yaptırım uygulanabileceği kaydedildi.