Kripto Para Borsasına Kayyum Atandı, Gözaltı Kararı Çıktı: 32 Milyar Liralık Hareket!

COINO üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı tespit edilirken, 32 milyar liralık kripto hareketi ve 637 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK’ın ortak çalışmasıyla kripto platformu COINO üzerinden yürütülen büyük çaplı aklama trafiği ortaya çıkarıldı. AA ve NTV tarafından aktarılan bilgilere 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı ve şirket yönetimine TMSF kayyum olarak atandı. Yetkililer, hem para hareketlerinde hem de kripto transferlerinde dikkat çekici artışlar görüldüğünü bildirdi.

Başsavcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre COINO’nun mali hareketlerinde ciddi tutarsızlıklar tespit edildi. Şirketin 2024 Temmuz–Aralık döneminde 211,5 milyon TL olan para girişi, 2025 Ocak–Mayıs döneminde 11,9 milyar TL’ye fırladı. Aynı süreçte COINO hesaplarından 12,3 milyar TL çeşitli tüzel kişilere; 282,9 milyon TL ise gerçek kişi hesaplarına gönderildi. MASAK’ın kripto analizinde, 23 Temmuz 2025’e kadar 769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş ve 769,4 milyon USDT çıkış tespit edildi. Ayrıca 330,7 milyon USDT’lik (yaklaşık 13,9 milyar TL) varlığın kayıt dışı cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.

Bu para akışlarında yer alan 802 kişi arasında dikkat çeken bir suç profili olduğu aktarıldı. Bu kişilerden 645’inde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı kayıtları bulunduğu; 172 kişi hakkında ise devam eden soruşturmalar olduğu bildirildi. Ayrıca benzer suçlardan soruşturması bulunan çok sayıda kişi ve şirketin de COINO hesaplarına para gönderdiği tespit edildi.

Kripto parayla aklanan gelirler kayıt dışı cüzdanlara taşındı

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirleri COINO üzerinden kripto varlığa dönüştürülüyor, daha sonra ise hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara ve yurt dışındaki sağlayıcılara aktarılıyordu. Yetkililer, bu yöntemle suç gelirinin sistem dışına çıkarıldığını, böylece aklama sürecinin tamamlandığını ifade etti.

COINO ve bağlantılı 16 şirkete el konuldu

Operasyon kapsamında İstanbul’un 17 ilçesinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bir şüphelinin yurt dışında, iki kişinin ise cezaevinde bulunduğu toplam 22 kişi soruşturma dosyasına dahil edildi. Gözaltına alınan 17 şüpheliye ek olarak, 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO dahil 16 şirkete — toplam 637 milyon TL değerinde — el konuldu. COINO’da bulunan gerçek kullanıcıların zarar görmemesi amacıyla şirket yönetimine TMSF kayyum olarak atandı.