Kripto Para Dolandırıcıları Meşhur Taktiği Geride Bıraktı, Yeni Tatikleri Bu

Kripto konusunda uzmanlaşmış siber suçlular, kolluk kuvvetlerinin dolandırıcıları yakalama konusundaki becerilerinin artmasıyla birlikte, uzun süreli “Ponzi şemaları” yerine hızla sonuç veren “domuz besleme” (pig-butchering) dolandırıcılıklarına yönelmeye başladı.

29 Ağustos’ta yayımlanan kripto suçlarına yönelik yılın ilk yarısı raporunun ikinci bölümünde, blockchain güvenlik ve uyum firması Chainalysis, 2024’te domuz besleme dolandırıcılıklarının artış gösterdiğini bildirdi. Raporda, kripto dolandırıcılarının taktiklerini hem zincir üzerinde hem de zincir dışında daha kısa sürede daha yıkıcı dolandırıcılıklar gerçekleştirecek şekilde uyarladığı belirtildi.

Kripto dolandırıcılıklarının ortalama ömrü, 2020’de başlayan dolandırıcılıklar için 271 günden 2024’te başlayanlar için 42 güne düşerek önemli ölçüde azaldı. Chainalysis’in siber suçlar araştırma lideri Eric Jardine, Cointelegraph’a verdiği demeçte, dolandırıcılık ömründeki bu düşüşün, kolluk kuvvetlerinin müdahalelerinin etkinliğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.

,Jardine, “Bu müdahaleler, dolandırıcıları altyapılarını daha hızlı değiştirmeye zorladı ve zincir üzerinde izlemelerini zorlaştırdı. Yine de, izlenmesi ve kapatılması zor olsa da imkansız değil ve kolluk kuvvetlerinin müdahaleleri ile varlık geri kazanımı konusunda umut verici gelişmeler var” dedi.

Yıl başından bu yana dolandırıcılık yoluyla elde edilen gelirlerin yüzde 43’ü, 2024’te aktif hale gelen cüzdanlara gitti, bu da birçok yeni dolandırıcılığın, özellikle domuz besleme dolandırıcılıklarının artış gösterdiğini işaret ediyor. Raporda, dolandırıcıların geniş çapta ağ kuran ayrıntılı Ponzi şemalarından, domuz besleme gibi daha hedefli kampanyalara yönelmelerinin bu makro eğilimle tutarlı olduğu belirtildi.

Domuz besleme, dolandırıcının kurbanla çevrimiçi bir ilişki kurduğu, bu ilişkiyle “beslenen” kurbanın sahte bir kripto projeye yatırım yapmaya ikna edilerek sonuçta bir “rug pull” veya diğer mali kayıplarla karşı karşıya kaldığı bir tekniktir.

Chainalysis, bu değişimin kısmen artan kolluk kuvvetlerinin çabaları ve stabilcoin ihraççılarının dolandırıcılık adreslerini kara listeye alması nedeniyle tetiklendiğini belirtti. Raporda, 2024’te aktif olan en büyük dolandırıcılık cüzdanlarından birinin, bu yıl şimdiye kadar 100 milyon dolardan fazla kazanç sağlayan Myanmar’daki kötü şöhretli domuz besleme üssü KK Park ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca dolandırıcılar, domuz besleme kampanyalarında kullanmak üzere Çin merkezli hizmetlerden Facebook, Tinder ve Match.com gibi platformlardan deneyimli sosyal medya profilleri satın alıyor. Sosyal medya hesapları satan yasa dışı hizmetler, son iki yılda kripto akışlarında 10 milyon dolardan fazla artış kaydetti ve dolandırıcılar tarafından hedef alınan iki milyon sosyal medya profilinin satın alınmış olabileceği belirtildi.

Bu dolandırıcılıkların demografisi hakkında konuşan Jardine, dolandırıcılıkların dolandırıcı ve kurban arasında bir ilişki kurmaya dayandığını, bu ilişkileri kurma olasılığı en yüksek olan kişilerin daha savunmasız olabileceğini ekledi. Bu grup, yaşlılar, yaşamlarının geçiş dönemlerinde olanlar ve çevrimiçi arkadaşlık veya romantizm arayanları içerebilir.

Bu tür yasa dışı piyasalardan biri olan Huione Guarantee, 2021’den bu yana 49 milyar dolardan fazla kripto para işlemi gerçekleştirdi. Platform, domuz besleme, yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama gibi çeşitli yasa dışı faaliyetlere olanak sağlıyor ve alıcılar ile satıcıları Telegram gibi mesajlaşma platformlarında bir araya getiriyor.