Kripto Parayla 972 Milyon Lira Aklayan Dört Kişi Hong Kong’da Tutuklandı

Hong Kong’daki gümrük yetkilileri, suç gelirlerinin aklanması amaçlı kripto para kullanımına karşı yaptıkları ilk dev operasyonda büyük kısmı kripto para yordamıyla olmak suretiyle toplamda 1.2 milyar Hong Kong doları (1.32 milyar lira) değerinde kara parayı akladığından şüphelenilen dört kişiyi tutukladı.

“Coin Breaker” adıyla yürütülen operasyonda şebekenin başı olduğu düşünülen 33 yaşındaki bir şahısla yaşları 24 ile 36 arasında değişen üç diğer kişi geçtiğimiz perşembe günü tutuklandı.

South China Morning Post’un haberine göre bir gümrük yetkilisi, örgütün Şubat 2020-Mayıs 2021 tarihleri arasında yaklaşık 40 farklı USDT cüzdanı kullanarak toplamda 880 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 972 milyon lira) değerinde kara parayı akladığını açıkladı. Aklanan paralar, üç paravan şirket aracılığıyla sekiz farklı banka hesabına aktarıldı.

Aynı yetkili, bunun Hong Kong’da kripto parayla kara para aklayıp kolluk kuvvetleri tarafından dağıtılmış olan ilk suç şebekesi olduğunu belirtti.

Paranın kalan kısmı geleneksel yöntemlerle aklanırken, bu yılın başından beri devam eden soruşturma kapsamında 1.3 milyar liralık aklanmış paranın bireysel banka hesaplarının yanı sıra Hong Kong, Çin ve Singapur merkezli şirket hesaplarına transfer edildiği tespit edildi.

Şebekenin, kara parayı aklamak için müşterilerden yüzde 3 ile yüzde 5 aralığında komisyon aldığı düşünülüyor. Aklama sırasında kripto para kullanıldığı için paranın kaynağını tespit etmenin “zorlaştığı” belirtildi.

Görsel: Hong Kong / CN, 2017 (William Veerbeek/Flickr, görsel Koin Bülteni tarafından değiştirilmiştir)