Tether İçin ABD’de Soruşturma Çağrısı: Senatör İran Raporunu Bakanlara Taşıdı!
ABD’li Senatör Richard Blumenthal, İran bağlantılı kripto para cüzdanlarını inceleyen raporun ardından Tether’e ilişkin olası yaptırım ve bankacılık hukuku ihlallerinin araştırılması için Adalet ve Hazine bakanlarına çağrı yaptı.
The Block’un aktardığına göre Blumenthal, Adalet Bakanı Todd Blanche ile Hazine Bakanı Scott Bessent’e gönderdiği mektuplarda olası ihlallerin incelenmesini istedi. Çağrının dayanağını, Senato Daimi Soruşturmalar Alt Komitesi’ndeki Demokrat araştırmacıların hazırladığı 28 sayfalık İran raporu oluşturuyor.
Raporda Tether’in USDT’sinin İran’ın finansal ağlarındaki rolü ve şirketin cüzdan engelleme uygulamaları eleştiriliyor. Blumenthal, bu bulguların federal makamlarca araştırılmasını talep ediyor.
İncelenen 757 cüzdanın yüzde 87’sinde USDT öne çıktı
Araştırmacılar, İran’la ilişkileri nedeniyle yaptırım uygulanan veya başka şekilde engellenen toplam 846 kripto para cüzdanının blokzincir işlem verilerini analiz etti. Bu örneklemde İran bağlantılı terör finansmanıyla ilişkilendirilen 757 cüzdanın yüzde 87’sinin işlemlerinde ağırlıklı olarak USDT kullandığı belirtildi.
Raporda bu tercihin nedenleri arasında, USDT’nin İran’daki kripto para borsalarında yaygın kullanımı ve alternatiflerine kıyasla yüksek likiditesi gösterildi. Araştırmacılar ayrıca, yasa dışı finansmanla bağlantısına ilişkin güçlü kamuya açık işaretler bulunan bazı cüzdanlarda Tether’in yeterli adım atmadığını ileri sürdü.
ABD yönetimiyle bağlantılar da rapora girdi
Blumenthal, Tether’in ABD yönetimiyle ilişkilerinin de denetim açısından soru işaretleri yarattığını savundu. Raporda, Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in daha önce yönettiği Cantor Fitzgerald’ın Tether için saklama hizmeti vermesine ve Beyaz Saray Kripto Konseyi’nin eski yöneticisi Bo Hines’ın Tether U.S. CEO’su olmasına dikkat çekildi.
Senatör, bu ilişkiler nedeniyle şirketin kara para aklamayla mücadele yükümlülükleri konusunda gevşek bir denetimle karşılaşıp karşılaşmadığının sorgulanması gerektiğini belirtti.
Tether: Güvenilir bilgi geldiğinde harekete geçiyoruz
Tether, pazartesi yayımladığı açıklamada İran bağlantılı 550 milyon dolarlık USDT’nin dondurulmasına yardımcı olduğunu bildirdi. CEO Paolo Ardoino, halka açık blokzincirlerin para hareketlerini izleme konusunda yetkililere görünürlük sağladığını ve kolluk kuvvetlerinden güvenilir bilgi geldiğinde şirketin harekete geçebildiğini söyledi.
Ardoino, USDT’nin yaptırım uygulanan aktörler, terör örgütleri veya suç ağları için güvenli bir alan olmadığını savundu.
