ABD’nin Rusya Yaptırımlarını İhlal Eden Kripto Para Borsası Uzlaşmaya Vardı

Kripto para borsası CoinList, ABD Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin suçlamaları sonrasında 1,2 milyon dolarlık uzlaşma sağladı.

Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamaya göre CoinList, “müşterileri için neredeyse hepsi ikamet ettiği ülke olarak Rusya’yı seçen ancak hesabını açarken adres olarak Kırım’ı veren 89 hesap açtı.”

CoinList’in denetim mekanizması, adreste geçen Kırım isminin müşterinin “muhtemelen Kırım’da ikamet ettiğini” tespit etmekte başarısız oldu.

Rusya, Kırım’ı 2014’te işgal etmişti.

OFAC tarafından yapılan açıklamaya göre CoinList, 327 milyon dolara kadar varan bir para cezasına çarptırılabilirdi ancak uzlaşma bedeli, borsanın geçmişteki iş birliği, uyumluluğu ve suçlamaya konu olan işlemlerin, borsanın toplam hacmine kıyasla küçük kalması sebebiyle düşük tutuldu.

CoinList, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bunu yasal uyumluluğa ağırlık vermenin önemini gösteren bir ders olarak gördüğünü söyledi. Borsa bunun için 300 bin dolarlık yatırım yapacak.