Dolandırıcılar Milyonlarca XRP’yi Harekete Geçirdi

Kripto para dolandırıcıları, yatırımcılardan aldıkları 2.5 milyondan fazla XRP’yi geçen ay içerisinde harekete geçirdiler. Bu coinlerin bir kısmı, majör borsalara transfer edildi.

XRP Forensics tarafından derlenen verilere göre dolandırıcılar, sosyal medyada düzenledikleri kampanyalarla topladıkları kripto paraları küçük partilere ayırıp transfer etmeye başladılar.

Yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Dolandırıcıların ay boyunca toplamda 2.5 milyondan fazla XRP’yi transfer ettiği açıklandı. Bunların bir kısmının çalınma tarihi, Aralık 2019’a kadar uzanıyor.

Coinlerin takibi için insanları giveaway vaatleriyle kandırdığı bilinen sitelere ve bu sitelerde kullanılan adreslere bakıldı. Bu adreslere en az 3.6 milyon XRP gönderildiği ifade ediliyor.

Büyük borsalara gönderiyorlar

Bu adreslere dışarıdan girmiş işlemler baz alınarak, dolandırıcılara yaklaşık 460 insanın para kaptırdığı varsayılıyor.

Bunların 149’unun Coinbase, 60’ının Binance, 13’ünün Bitstamp, 13’ünün Kraken kullanıcısı olduğu aktarıldı.

Dışa dönük işlemler doğrultusunda, Kraken’a 1.35 milyon, KuCoin’e 1.15 milyon, Binance kaynaklı bir serviseyse 100.000 XRP gönderildiği açıklandı.