Hindistanlı Kripto Para Borsaları, Kara Para Aklamaya Karşı Kayıt Yaptırıyor

Hindistan’da iki düzineden fazla kripto para şirketi, yerel Mali İstihbarat Birimine (FIU) kayıt yaptırdı.

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre 28 kripto para şirketi, regülasyonlara uymak için FIU’ya kaydoldu.

Hindistan Maliye Bakanlığı, tüm kripto para şirketlerinin Mali İstihbarat Birimine kayıt yaptırması gerektiği yönünde mart ayında karar aldı. Şirketlerin ayrıca Para Aklamanın Önlenmesi Kanunu’na uyması gerektiği açıklandı.

Ülke genelindeki kripto para borsaları, bu nedenle Müşterini Tanı (KYC) gibi kimlik doğrulama süreçlerini yasal olarak uygulamakla yükümlüler.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre raporlama şartları, yurt dışı merkezli olup Hindistan pazarında faaliyet gösteren kripto borsaları için de geçerli sayılıyor.

CoinDCX, WazirX, CoinSwitch gibi yerel şirketlerin yer aldığı 28 isimlik listede yabancı bir borsanın ismi bulunmuyor.