ABD, Kripto Para ile Para Aklayan Uyuşturucu Kaçakçılarına Dava Açtı
ABD Adalet Bakanlığı, Meksika uyuşturucu kartellerine ait milyonlarca doları aklamak için kripto para kullanan 6 kişiye dava açtı. Zanlılar kara para aklamak için, kripto paraların yanı sıra kumarhaneleri de kullanmışlar. Suçlanan isimlerden beşi yakalandı; biri ise hala aranıyor.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DoJ), kripto para kullanarak kara para akladıkları gerekçesi ile 6 kişiye dava açtı. Çin uyruklı zanlıların isimleri ve yaşları; Jiayu Chen (46), Jianxing Chen (40), Tao Liu (45) Xizhi Li (45) Jingyuan Li (47) ve Eric Yong Woo (43) olarak açıklandı. ABD Doğu Bölge Mahkemesi resmi verilere göre, bu altı kişiyi kripto para birimlerini ve kumarhaneleri kullanarak Meksika uyuşturucu kartellerine ait milyonlarca doları aklamakla suçladı. Bu karteller arasına son yıllarda adını sıklıkla duyuran, Sinaloa da bulunuyor.
Hazırlanan iddianameye göre; zanlıların iletişim kurmak ve yasa dışı faaliyetlerini planlamak için Whatsapp ve WeChat gibi özel şifreleme yöntemlerine sahip sosyal medya platformlarını kullandıkları ortaya çıktı. Aynı iddianamede yer alan bilgilere göre, zanlıların 30 milyon dolara yakın kara para akladığı öne sürülüyor.
Suçları ve Organizasyonları Filmleri Aratmıyor
ZYCrypto’nun ABD Adalet Bakanlığı’ndan aldığı bilgilere göre, Çin uyruklu 6 kişi “kara para aklamak” ve “kokain dağıtmak” suçları ile yargılanacak. Ayrıca bu 6 kişinin içinden Tao Liu, sahte pasaport düzenlemek ve kolluk kuvvetlerine rüşvet vermeye teşebbüsle de suçlandı. Suçlanan 6 kişiden 5’i yakalandı ve ilgili merkeze götürüldü. Jianxing Chen ise hala aranıyor. Zanlıların suçlu bulunması durumunda, her biri en az 10 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.
Adalet Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında yapılan suçlamanın, hem ABD hem de dünya genelinde uyuşturucu kaçakçılığı ve Asya özelinde kara para aklama faaliyetlerine ilişkin yürütülen 4 yıllık soruşturma sonucunda geldiğini belirtti.
