BitMEX Davası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

ABD kripto para borsası BitMEX aleyhinde dava açtığını açıkladı. BitMEX kurucuları bankacılık kanununu ihlal etmekle suçlanırken borsa kurucularından Samuel Reed emniyet güçleri tarafından tutuklandı. Diğer kurucular ise aranmaya devam ediyor.

En büyük kripto para borsalarından biri olan BitMEX aleyhinde böyle bir dava açılmış olması Bitcoin fiyatında sert bir düşüşe yol açtı. 10 bin 900 dolardan 10 bin 400 dolara kadar düşen BTC şu anda 10 bin 500 dolardan işlem görmekte. Peki Bitcoin fiyatında düşüşe yol açan ve kripto para camiasında şok etkisi yaratan BitMEX davası hakkında ne biliyoruz?

BitMEX Davasına Genel Bir Bakış

• Güney New York Bölge Savcılığı ve FBI BitMEX kurucuları Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo’ya karşı dava açtı. Hakkında dava açılan isimler arasında BitMEX’in ilk çalışanı olan Gregory Dwyer da var. Samuel Reed emniyet güçlerince tutuklanırken diğer isimler için aramalar sürüyor.
• Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Komisyonu (CFTC), gerekli onayları almadan faaliyet gösterdiği gerekçesiyle BitMEX’in faaliyetlerinin durdurulması talebinde bulundu.
• BitMEX’in “kara para aklama karşıtı yasaları kasıtlı bir şekilde yere getirmediği” ve BSA adlı bankacılık kanununu çiğnediği iddia edildi.
• 2014 yılında kurulan BitMEX’e şu ana dek toplamda 11 milyar dolar para yatırıldığı ancak BitMEX’in bu işlemleri AML standartlarında yürütmediği öne sürüldü.
• CFTC, borsanın 2014 yılından bu yana işlem ücretleri sayesinde 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini açıkladı.

Borsaya Tam Olarak Neden Dava Açıldı?

• Günlük ticaret hacmi milyarlarca doları bulan BitMEX’in kurulduğu günden bu yana türev işlemleri sayesinde toplamda trilyonlarca dolarlık hacim elde ettiği düşünülüyor.
• Borsadaki bu hacme ABD’de ikamet eden 85 bin BitMEX kullanıcısı da katkıda bulunuyordu.
• Sorun; şirketin ilgili AML/KYC yasalarına uymadığı için ABD’de ikamet eden müşterilere hizmet verme hakkının olmamasıydı. Şirket bunun için ABD merkezli IP adreslerini bloke ediyordu. Fakat ABD’li müşteriler basit bir VPN yordamıyla borsaya erişim sağlayabiliyorlardı.
• BitMEX’in şirket kaydı resmi olarak Seyşel Adaları’nda gözüküyor. Şirketin merkezini Seyşel Adaları’na almasının sebebi ise oradaki regülasyonların daha esnek olması.
• FBI Direktör Yardımcısı William F. Sweeney Jr. tarafından öne sürülen iddiaya göre BitMEX CEO’su Arthur Hayes, Seyşel Adaları’ndaki regülatörlere “hindistan ceviziyle bile rüşvet verilebileceğini” söyleyip şirketin orada ne kadar rahat olduğundan bahsediyordu.
• BitMEX Seyşel Adaları’nda kayıtlı olmasına rağmen ABD’li yatırımcılara hizmet sundu ve bunu AML/KYC standartlarına uymadan yaptı.

Amerikan Hesaplarını Toptan Sildiler

• Her bir BitMEX kurucusunun BSA kanununu ihlal ettiği düşünülüyor. Bu kanunun ihlali beş yıla kadar varan hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.
• Borsa kurucularının bu süreç içerisinde para aklamış olabileceklerine dair de bazı iddialar var.
• Hayes, Delo ve Reed üçlüsünün ABD’li müşterilerin borsayı yasa dışı bir şekilde kullandığından haberdar olduğu ve buna göz yumduğu söyleniyor.
• Bu üçlünün ABD’li müşterilere BitMEX’i kullanma konusunda kolaylık sağladığı belirtiliyor.
• Tüm bunların ötesinde; BitMEX’in pek çok farklı hesap kaydığını sildiği açıklandı. Borsanın kaç hesabı hangi tarihler aralığında sildiği bilinmese de dava belgelerinde Aralık 2018’de silinmiş hesapların bahsi geçiyor.
• Amerikalı avukat Stephen Palley, BitMEX hakkında öne sürülen para aklama iddialarının “epey ciddi”  olduğunu söylüyor.

BitMEX ile İşlem Yapılabiliyor mu, Borsa Kapanacak mı?

• Nic Carter’a göre BitMEX’in (tabiri caizse) kasalarında 193 bin adet Bitcoin bulunuyordu. Bunların toplam değeri 2 milyar dolar civarındaydı.
• ABD’nin BitMEX’e karşı dava açtığı öğrenildikten sonra insanlar akın akın borsadaki paralarını çekmeye başladılar.
• BitMEX borsanın yönetmeliği gereği para çekim taleplerini düzenli aralıklarla onaylar. Bunun için UTC bazında 17:45 ve 13:00 saatlerinde para çekim işlemi yapılır. BitMEX bu yüzden dün akşam TSİ 20:45’te birçok kullanıcının para çekme talebini onayladı. Fakat borsa yüklü miktardaki para çekim talebi ile başa çıkabilmek için bugün normalden farklı olarak TSİ 11:00’de de işlem yapacak.
• Araştırma firması Coin Metrics, BitMEX kullanıcılarının CFTC duyurusu sonrası borsadan 37 bin adet Bitcoin çektiklerini açıkladı. BitMEX’ten çekilen bu Bitcoinlerin üçte biri Binance ve Huobi’ye aktarıldı. Lowstrife tarafından paylaşılan bilgilere göre dava haberi açıklandıktan sonra borsadaki açık pozisyonların miktarında da hemen hemen 115 milyon dolarlık bir küçülme oldu. 2 Ekim TSİ 12:00 itibarıyla BitMEX cüzdanlarındaki Bitcoin miktarının 135 bin ile 170 bin arasında değiştiği düşünülmekte.
• Whale Panda’ya göre para çekme işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlandığı için borsa hala aktif olarak kullanılabiliyor gibi görünüyor.
• Bu sırada BitMEX dün yayınladığı açıklamada Amerikan devletinin öne sürdüğü bu ithamlarla hukuki olarak mücadele edeceğini duyurdu.