Danimarka’daki Danske Bank Şüphe Altında: ‘Aklanan Paraları Biliyorlardı’

Danimarka’nın en büyük bankası olan Danske Bank hakkında yeni gelişemeler var. İddialara göre Dans Bank’in Estonya şubesindeki müşteriler, Rus hükümetinin kara listesindeydi ancak bu müşterilerin hesapları buna rağmen iki yıl boyunca kapatılmadı. Banka şu anda üç farklı ülkede toplamda 150 milyar dolar değerinde paranın aklanmasına aracılık yaptığı için dava ediliyor.

Danske ‘Biliyordu’

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde bazı büyük çaplı bankaların para aklama faaliyetlerine aracı oldukları için davalık olduklarını belirtmiştik.

ABD’deki yetkililer ING, Citigroup, Danske Bank gibi önde gelen bankaları soruşturmaya devam ediyorlar. Yetkililer şu ana kadar yaptıkları araştırmalarda bankaların yapılan para aklama işlemlerinden “habersiz oldukları” kararına varmışlardı. Ancak Danske Bank’in Estonya şubesi, gerçekleştirilen bazı yasa dışı işlemlerden haberdar olabilir.

Wall Street Journal tarafından yapılan haberde Danske Bank ile ilgili şöyle bir durum belirtiliyor:

“Danske Bank’in yetkilileri, bankanın Estonya şubesindeki bazı hesapları kapatmadan iki yıl önce bile bu küçük ama karlı şubenin yasa dışı para akışlarına aracılık ediyor olabileceğini biliyorlardı.”

ABD’li yetkililerin soruşturmalarına göre Dankse Bank’in Estonya şubesinden 2007-2015 yılları arasında toplamda 150 milyar dolar değerinde yasa dışı para aktı. Bu paralar aralarında Rus vatandaşlarının da olduğu Estonya vatandaşı olmayan kişilerin hesaplarına aktarıldı.

E-Postalar Ortaya Çıkıyor

Danske Bank’in para aklama karşıtı yöneticisi, Nisan 2013 tarihinde ekip arkadaşlarına bir e-posta göndererek “Rusya’daki merkez bankasının kara listesinde olduğu halde Estonya şubesinde hesabı bulunan kişiler” hakkında bazı sorular sordu. Rusya’daki merkez bankası, mali konuda yasa dışı faaliyetler gerçekleştirdiğini düşündüğü kişileri bir listeye kaydediyor ve bu listeyi uluslararası ortamda paylaşıyor. Listede şu an 500 bin civarı isim var.