Hindistan’daki Kripto Para Borsası WazirX’e Tebligat Gönderildi
Hindistan İcra Müdürlüğü, Döviz Yönetimi Yasasının (FEMA) ihlal edildiği şüphesiyle ülkenin en büyük kripto para borsası WazirX’e bir tebligat gönderdi ve borsada yapılmış bazı işlemlerin hukuki şekilde gerekçelendirilmesini talep etti.
İcra Müdürlüğü, Çin merkezli kaçak bahis faaliyetleri ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bazı kripto para işlemlerinin tespit edildiğini açıkladı. WazirX’e cuma günü gönderilen tebligatta borsanın yöneticileri Nischal Shetty ile Hanuman Mhatre’nin isimlerinin de yer aldığı aktarıldı.
Hindistan rupisi yatırıp, parayı Binance’e aktardıkları söyleniyor
Economic Times’ın aktardıklarına göre İcra Müdürlüğü, kaçak bahis şüphesiyle hakkında soruşturma yürüttüğü bir grup Çin vatandaşının, borsaya yatırdıkları parayı Hindistan rupisinden Tether’ın stablecoin’i USDT’ye dönüştürdüğünü ve bu şekilde Binance’e aktardığını tespit etti.
Son 24 saat içinde 23 milyar dolardan fazla ticaret hacmi bulunan Binance, bu bakımdan dünyada zirveyi çekiyor. Şirket, 2019 yılında WazirX’i satın aldığını duyurup Hindistan’daki faaliyetlerini yoğunlaştırmıştı.
Gerekli denetimlerin yapılmadığından şüpheleniliyor
WazirX’in suç gelirlerinin aklanması ile mücadele kapsamında aldığı tedbirlerin yeterli olmadığından ve borsadaki kullanıcılarından normal şartlarda alınması gereken belgelerin alınmamış olmasından şüpheleniliyor. Binance ve WazirX arasında yüklü miktarda para akışı saptandığı fakat bu işlemlere dair herhangi bir blockchain verisi bulunamadığı vurgulandı.
Haberde aktarılanlara göre İcra Müdürlüğü, “WazirX kullanıcılarının nerede veya hangi ülkeden olduğu fark etmeksizin, herkese gerekli belgeleri sağlamadan kripto para gönderebildiğini” belirtti. Bunun, WazirX aracılığıyla yasa dışı işlem yapmayı kolaylaştırdığı düşünülüyor.
İcra Müdürlüğü, borsada yapılan bazı işlemlere dair hukuki bir açıklama sunulmasını talep ettiğini, kendi sayfasından da resmi şekilde duyurdu.
Tebligatın henüz teslim alınmadığı açıklandı
WazirX CEO’su Nischal Shetty, konuyla ilgili bir duyuru paylaşıp, “WazirX, ilgili tüm yasalara uyum göstermektedir. KYC ve AML hususunda, yasal yükümlülüklerimizin gerektirdiğinden daha fazla tedbir alıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Söz konusu tebligatın henüz kendilerine ulaşmadığı fakat, “platformdaki her kullanıcının, resmi kimlik bilgileri ile birlikte takip edilebildiği” ve tebligatın teslim alınması halinde, yetkililer ile iş birliği yapılacağı belirtildi.
