Hong Kong’da Kripto Para Borsasını da Kullanarak 384 Milyon Dolar Para Aklayan İki Kişi Tutuklandı

Hong Kong bölgesel hükümeti, kripto para borsası da dahil olmak üzere farklı yollardan, yaklaşık 384 milyon dolar kara para aklama suçuyla iki kişiyi tutukladı.

İki kardeş olduğu tespit edilen suçluların biri 28 yaşında kadın diğerinin ise 21 yaşında erkek olduğu belirtildi. 28 Aralık’ta Hong Kong hükümeti tarafından evlerine yapılan baskında iki kardeş yakalandı.

Hong Kong hükümeti yaptığı açıklamada,

Mayıs-Kasım ayları arasında bankalarda ve kripto para borsalarında hesap açan iki kardeşi, daha önce ortada olmayan bir parayla şüpheli banka havaleleri ve kripto para çekme işlemleri gerçekleştirdiğini tespit ettik.

dedi.

Ayrıca açıklamada, iki kardeşin kefalet karşılığında serbest kaldığı belirtilirken soruşturmanın devam ettiği söylendi.

Organize ve Ciddi Suçlar Yönetmeliği’ne (OSCO) göre, bir kişi kesin olmayan ama “kanıtlanabilir bir suçtan” elde ettiği kazancı devlet karşısında tescil etmek amacıyla mülk aldığı zaman suç işlemiş olarak kabul ediliyor.

Açıklamada, bu suçtan suçlu bulunanların maksimum 14 yıl hapis ve 5 milyon dolar para cezasına çarptırılacağı ve yaptıkları işlemlerde elde edilen kazanca devlet tarafından el konulacağı belirtildi.