Kripto Paralar İle 1,7 Milyar Dolar Kara Para Aklayan Çete Çökertildi

Çin Polisi, kripto para birimlerini kullanarak 1,7 milyar dolar değerinde kara parayı aklayan bir çeteyi çökertti.

Yerel bir haber ajansının 10 aralık tarihinde yayınladığı habere göre, Çin’e bağlı İç Moğolistan özerk bölgesi Tongliao’da bulunan kolluk kuvvetleri tarafından kripto paralar ile kara para aklayan bir çete 3 aylık çalışmanın ardından çökertildi. Çetenin faaliyetlerinde sıklıkla kripto para birimlerini ve blockchain teknolojisini kullandığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 63 kişi tutuklanırken çetenin Ji ve Zhang isimli iki liderinden Zhang‘in Bangkok‘a kaçtığı ancak kendisini tutuklamak için personel gönderildiği duyuruldu.

Temmuz 2022’de yerel asayiş departmanının Shi Mouyuan adlı bir inşaat firmasının finansal kayıtlarındaki fon akışına dair anomaliyi ilgili birimlere bildirmesi üzerine başlayan araştırmaya birçok eyalet, özerk bölge ve şehir de dahil edildi. Araştırmalar sonucunda çetenin çevrim içi saadet zincirleri, dolandırıcılık, kumar ve diğer suçlardan elde ettiği düşünülen varlıkları kripto para birimlerine dönüştürdükleri ve geniş bir iş ağı kurdukları tespit edildi.

Çetenin bugüne kadar toplamda 1,7 milyar dolar değerinde 12 milyar yuan akladıkları tahmin ediliyor.