Koin Bülteni
  • ANALİZ
  • BITCOIN
  • BLOCKCHAIN
  • VİDEOLARYENİ!
  • KOİNLER
Sonuç bulunamadı
Tüm sonuçları görüntüle
verisine göre
  • BTC
    ₺
  • ETH
    ₺
  • EXEN
    ₺
AL / SAT
Koin Bülteni
verisine göre
  • BTC
    ₺
  • ETH
    ₺
  • EXEN
    ₺
AL / SAT
Sonuç bulunamadı
Tüm sonuçları görüntüle
Koin Bülteni
Sonuç bulunamadı
Tüm sonuçları görüntüle
BTC
₺
ETH
₺
EXEN
₺
AL
SAT

Koin Bülteni > Güncel Haberler > SWIFT: Kripto Parayla Kara Para Aklayanların Sayısı Az

SWIFT: Kripto Parayla Kara Para Aklayanların Sayısı Az

Yazar: Ömer SAKMAR
Editör: Ömer SAKMAR
14 Ocak 2021 - 14:46
swift-kripto-para-para-aklama-illegal-suc

SWIFT ve BAE Systems ortaklığında yayımlanan bir raporda, kripto paraların yasa dışı işlemlerde oynadığı rol incelendi. Kripto paralarla aklanan kara para miktarının, ‘geleneksel’ yöntemlerle aklanan para miktarına kıyasla çok daha az olduğu belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın ‘Bitcoin kara para aklamak için kullanılıyor ve regüle edilmelidir’ açıklaması gündem oldu. Kripto para analisti PlanB, bu açıklamanın ardından SWIFT ve BAE Systems ortaklığıyla hazırlanmış bir rapora atıfta bulundu. Peki bu raporda neler yer alıyor?

Bankalar aracılığıyla kara para aklıyorlar

Yapılan çalışma, kara para aklamaya çalışan suçluların bunu büyük ölçüde bankalar aracılığıyla yaptığı tespit edildi. Bu kişilerin masum insanların banka hesaplarını kullandıkları, zaman zaman sahte hesap açtıkları, paraları finans sistemine sokabilmek için ATM kullandıkları belirtildi.

Suçluların özellikle Know-Your-Customer (KYC) standartları bakımından yetersiz olan platformları tercih ettikleri aktarıldı. Fakat üst düzey KYC standartlarının bile yetersiz kalabildiği, suçluların bu prosedürleri sahte belgelerle aşmayı başarabildikleri ifade edildi.

Kripto para mı tercih ediliyor, geleneksel yöntemler mi?

Suçluların borsalara kripto para gönderip bu parayı onlarca, yüzlerce farklı işlemle aklayabileceği biliniyor. Bu, 15 binden fazla bitcoin’i kontrol eden ve polis tarafından yaklanan Lazarus Group örneğinde görüldü.

Suçluların buna ek olarak kripto para uyumlu ön ödemeleri kart kullanabilecekleri belirtildi. Kripto para sahiplerinin kartlarını veya dijital cüzdanlarını kullanarak mal, mülk alabilecekleri ve bu şekilde para aklayabilecekleri düşünülüyor.

Ancak suçlular bu haliyle para aklamak için hala geleneksel yöntemleri tercih ediyorlar. SWIFT ve BAE Systems raporunda “Kripto paralar; geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha az para aklama vakasında kullanılıyor.” ifadesine yer verildi.

Kripto Para
PaylaşTweet'leGönder

Bitcoin, ethereum, ripple ve birçok altcoinin anlık gelişmelerini ve analizlerini takip etmek için Koin Bülteni Telegram Haber Kanalımız'a hemen üye olun!

Alakalıİçerikler

imf-kripto-para-coin-blockchain-teknoloji
Güncel Haberler

IMF’den Orta Doğu İçin Kripto Para ve Blockchain Vurgusu

18.01.2021 - 16:49

Uluslararası Para Fonu (IMF); Kuzey Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinin kripto para ve blockchain gibi teknolojilere yönelebileceğini açıkladı....

Daha fazla görüntüle

Bu Trader 2017 Boğa Rallisinde Bin Dolarını 300 Bin Dolar Yaptı

17.01.2021 - 18:00
ubs-wealth-bitcoin-btc-kripto-para-fiyat

UBS Wealth: Kripto Para Fiyatları Sıfırı Görebilir

16.01.2021 - 10:56
bitcoin-btc-altcoin-kripto-para-dolar-yatirim-usd-coin

Bireysel mi Kurumsal mı: Hangisi Daha İyi Trader?

13.01.2021 - 17:44
bitcoin-borsasi

Bitcoin Borsası Sahibine 121 Ay Hapis Cezası

13.01.2021 - 13:00

HAFTANIN TRENDLERİ

Sekiz Yıl Sonra 127 Bitcoin Buldu, Milyoner Oldu

11 Ocak 2021
btcturk-bitcoin-kripto-para-btc-borsa-ozgur-guneri-ceo

BtcTurk CEO’su Kullanıcı Şikayetlerini Yanıtladı

14 Ocak 2021
polkadot

Rekor Kıran Polkadot XRP’yi Geride Bıraktı

15 Ocak 2021
jpmorgan-bitcoin-btc-kripto-para-fiyat-dusus-usd

JPMorgan’dan Bitcoin İçin Düşüş Uyarısı

18 Ocak 2021

Kripto Para Haberleri

Bitcoin Haberleri

Ethereum Haberleri

Litecoin Haberleri

Ripple Haberleri

Blockchain Haberleri

Rehber

Bitcoin Nedir?

Kripto Para Nedir?

Blockchain Nedir?

Ethereum Nedir?

ICO Nedir?

Hardfork Nedir?

Piyasa

1 Bitcoin Kaç TL?

1 Bitcoin Kaç Dolar?

Bitcoin Analizleri

Kripto Paralar

Koin Bülteni

Hakkımızda / About Us

Künye

Ekibimiz

Reklam / Advertisement

Gizlilik / Privacy

KVK Politikası

Kullanıcı Sözleşmesi

İletişim / Contact

Koin Bülteni Basın Yayın Bilişim Organizasyon Anonim Şirketi

Sanayi Mah. Hümeyra Sok. Nef09 B Blok No:77, Kağıthane, İstanbul / Türkiye

[email protected] / +90 (212) 909 9694

Sonuç bulunamadı
Tüm sonuçları görüntüle
  • Kripto Para Analizleri
  • Bitcoin Haberleri
  • Blockchain Haberleri
  • Videolar
  • Koinler
  • Hakkımızda
    • Hakkımızda
    • Künye
    • Ekibimiz
  • Telegram Sohbet Grubu
  • İletişim / Contact
  • Kullanıcı Sözleşmesi
  • KVK Politikası
  • Gizlilik / Privacy
  • Advertisement / Reklam